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Por que as pessoas se apaixonam por esquemas falsos?

Se você tem a coragem de investir seu dinheiro suado em esquemas rápidos, você deve ter a coragem de enfrentar as conseqüências quebrando.

Dubai: se uma oportunidade de ganhar dinheiro parece muito boa para ser verdade, provavelmente é. Dezenas de milhares de residentes dos Emirados Árabes Unidos aprenderam isso da maneira mais difícil depois de perder suas economias de vida em planos de investimentos apenas para descobrir que estes eram esquemas Ponzi. No entanto, tal é a atração do dinheiro fácil, que todos os dias muitos ainda são sugados em seu vórtice de engano.

Cerca de 6.000 residentes perderam o seu dinheiro na Sunfeast Infotech, 4.000 em SpeakAsia, 1.500 em MMA Forex, 2.000 em Gold AE, 40 em Ferryland Tourism e mais recentemente 5.000 em UT Markets e 7.000 em Exential Group.

Cerca de 25 mil pessoas foram enganadas de cerca de Dh2,5 bilhões em apenas um pouco mais de três anos - 100 000 dólares por pessoa em média.

Como parece, isso poderia ser apenas a ponta do iceberg, de acordo com Gaurang Desai, diretor executivo da Dubai Gold and Commodities Exchange (DGCX) de propriedade do governo de Dubai e regulado pela Emirates Securities and Commodities Authority (ESCA) .

O especialista em marketing de derivativos calcula que poderia haver 150 companhias de vôo por noite nos vendedores ambulantes de Emirados Árabes, com planos rápidos, oferecendo retornos anuais de até 120 por cento.

Sam Instone, CEO da AES International, consultor financeiro com sede em Dubai, diz que o número pode chegar a 1.000.

"Um regulador financeiro recentemente me disse que eles suspeitam que existem mais de 1.000 salas de caldeiras [pessoas / empresas financeiras sem licença]. Alguns desses são negócios grandes e legítimos ", disse ele.

"O clima econômico difícil e a queda na poupança e nas ações tornam o cenário perfeito para esses bandidos", disse outro assessor financeiro.

No entanto, como qualquer outro modelo externamente viável, mas insustentável, os esquemas de Ponzi se parecem bons até durarem, o que na maioria dos casos raramente foi além de seis anos.

Com certeza, quando inevitavelmente se desmoronam, eles causam o equivalente a um apocalipse financeiro. Um assombroso 7.000 por si só foi atingido pelo golpe de US $ 300 milhões.

Números contam metade da história.

Mas as estatísticas são apenas números. Eles não mostram o impacto de um investimento imprudente e o que as vítimas passam após um ataque de Ponzi.

Compreensivelmente, pois não conseguem capturar a situação dos afetados. A enfermeira com base em Dubai, Joanne Juantas (à esquerda), perdeu seu irmão John Paul Juantas, 31, no domingo passado, quando seu dinheiro (Dh460,000) estava preso em Exential e ele não podia pagar seu tratamento contra o câncer. Um pai de Dubai que trabalha para uma companhia aérea de renome, mas muitas vezes vai sem comida. E uma mãe jordaniana em Sharjah foi despejada por seu marido e agora teme perder a custódia de seus filhos, pois não pode pagar suas taxas escolares.

O funcionário da companhia aérea investiu US $ 80.000 em Exential depois de assumir um empréstimo bancário, enquanto a mãe jordaniana vendeu sua terra ancestral para cobrar US $ 175.000.

"Isso é tudo que eu tinha. Meu marido ficou tão irritado que ele me deixou. Meus filhos estão prestes a abandonar a escola e meu marido quer sua custódia dizendo que não posso cuidar deles. Minha vida tornou-se uma bagunça ", ela disse em uma voz sufocada de emoção.

O funcionário da companhia aérea disse que seu salário completo vai para pagar seu empréstimo. "Às vezes, eu não tenho dinheiro para comida. Não quero enganar qualquer banco ou fugir. Eu prefiro ir à prisão, mas eu temer pensar no destino da minha filha de escola se isso acontecer ", disse ele.

O estilista sírio de Dubai, Rafi Zazza (à esquerda), que emprestou de parentes para abrir sete contas de divisas de US $ 25.000 cada uma com a empresa disse que não sabe como enfrentá-las.

Depois, há pessoas como Elrina van Graan, que é incapaz de prosseguir com o caso, pois está baseada no país. "Eu vivo na África do Sul e não sei como apresentar uma queixa", disse ela, compartilhando documentos que mostram que Exential lhe deve mais de US $ 35.000.

Na semana passada, o proprietário indiano da firma desonesta, S. L, 36, que estava fora de fiança, teria sido novamente preso pela polícia de Al Barsha em conexão com a fraude.

A maioria de suas vítimas é da indústria da aviação, mas são pessoas do setor de petróleo e gás que obtiveram os maiores sucessos, como um executivo sênior de uma empresa de petróleo e gás que teria cerca de 650 contas de US $ 25.000 cada uma.

Então, o que isso faz com que as pessoas bem educadas caírem na armadilha infalível dos esquemas de Ponzi?

"Pramod Bothra, diretor da Evermore Global DMCC. coloca em uma palavra - Greed. "Os esquemas Ponzi alimentam a ganância. As pessoas estão tão cegas pelos retornos aparentemente incríveis que raramente fazem uma pausa para pensar como poderiam ganhar 10-12 por cento mensalmente em seus investimentos. Nenhuma empresa oferece esse tipo de dinheiro ", disse ele.

A estupidez também desempenha uma parte importante, se não igual. No Sunfeast Infotech, por exemplo, os investidores que procuram ganhar dinheiro extra de "projetos terceirizados" receberam uma unidade flash com várias páginas de manuscrito em formato PDF, que eles deveriam digitar em formato de texto e enviar em até 25 dias.

No final de um ciclo de 30 dias, foram pagos Dh250 para o trabalho. Eles tiveram que pagar um depósito de segurança de Dh500 por cada projeto. Em teoria, obtiveram seu investimento inicial em dois meses; Qualquer trabalho extra depois disso foi lucro.

Atraídos por grandes retornos, milhares costumavam fazer fila no escritório Oud Metha da Sunfeast durante o ano de 2018, com muitos aceitando enormes empréstimos para adquirir centenas de "projetos" ao mesmo tempo.

Quando isso não era suficiente, as pontuações vendiam suas jóias e casas. Um homem empreendedor também criou um centro de digitação temporário em sua casa na Índia, onde jovens estudantes foram contratados para fazer o trabalho.

NNobody se incomodou em descobrir como alguém poderia fazer uma fortuna ao digitar algumas folhas de papel. No momento em que a empresa foi encerrada pelo Departamento Econômico de Dubai (DED) e seus proprietários encarcerados por fraude, milhões foram sipohonados.

Outra empresa, MMA Forex, confiou os investidores em acreditar que estavam lidando com uma empresa multinacional com um portfólio diversificado que incluiu uma companhia aérea em Ras Al Khaimah. Como aconteceu, o todo foi uma farsa. O diretor-presidente da MMA Forex, Malik Noureed Awan, foi mais tarde preso e condenado à prisão.

A fraude dos UT Markets que aconteceu ao mesmo tempo em que o Exential é ainda mais chocante. A empresa baseou-se na Bulgária e geriu suas operações nos Emirados Árabes Unidos inteiramente no WhatsApp.

No entanto, quase 4.000 residentes dos Emirados Árabes Unidos, em grande parte tripulante de cabine, entregaram o dinheiro suado deles sem um segundo pensamento.

"Eles alegaram que estavam investindo nossos fundos em divisas através de um software de negociação. Em 13 por cento por mês, os retornos eram muito bons para ser verdade, e muito bom para perder, lembra o expatriado indiano A. K.

"Eu investei $ 10.000 em janeiro de 2018. Incentivados pelos lucros iniciais, tirei um empréstimo bancário e lancei outros US $ 60.000 em julho do ano passado. Agora está tudo preso e estou preso a um grande empréstimo ", disse o jogador de 41 anos, que também ficou com os dedos no Exential.

Como a maioria das vítimas, a AK renunciou ao destino após as chamadas feitas no escritório da UT Markets na Bulgária e seus gerentes de relacionamento permaneceram sem resposta e uma carta da Comissão de Supervisão Financeira (FSC) do país mostrou que a empresa não tinha licença.

As vítimas podem obter o seu dinheiro?

As instâncias das vítimas de Ponzi que recuperam seu dinheiro são poucas e distantes. A única vez que um esforço de restituição foi bem sucedido nos últimos anos foi no caso do agressor americano Bernard Madoff, que foi condenado a 150 anos de prisão pelos tribunais dos EUA em 2009 por executar o maior esquema de Ponzi na história.

Embora isso possa surgir esperança entre muitos dos Emirados Árabes Unidos, encontrar o dinheiro e dividi-lo justamente entre as vítimas continua a ser uma proposta complicada.

"A restituição é um processo complicado", disse Hany Al Saeed (à esquerda) de Abdul Rahman Naseeb Associates e Legal Consultants, que representa 80 vítimas Exential. "Estamos adotando ações legais não apenas contra o Exential, mas também as preocupações de sua irmã, pois também faziam parte do acordo assinado pelos investidores. Uma vez que tenhamos um veredicto favorável, vamos perseguir o assunto internacionalmente, uma vez que uma grande quantidade de dinheiro poderia ser escondida em bancos estrangeiros ", acrescentou.

Um executivo que perdeu Dh 200 000 disse que, não importa o quanto se recupere, sua vida nunca pode estar de volta aos trilhos.

O que você pode fazer para evitar golpes de investimento.

Antes de poder detectar os sinais reveladores de um esquema Ponzi, é importante que você entenda de que é a fraude. Nomeado após o notório britânico Charles Ponzi, o esquema funciona pagando novos investidores com dinheiro dos antigos. Este é exatamente o que aconteceu no Exential, UTMarkets, MMA, Sunfeast e várias outras empresas desonesto.

"Se alguém está pensando em investir em um esquema que eles tenham sido aconselhados ou mesmo prometido, eles darão retornos muito altos - provavelmente é melhor evitá-lo porque pode ser uma farsa", adverte Sam Instone (à esquerda), CEO, AES International.

Concorda comerciante profissional e ônibus baseados em Dubai Sara Waqar (à direita). "As pessoas devem ser cautelosas com os esquemas que garantem retornos exorbitantes durante um período de tempo mensal e vêm com a garantia de que o seu montante principal permanecerá seguro. "Embora as estratégias forex robustas possam produzir bem mais de 10 por cento em alguns meses, sempre há um elemento de risco", diz ela.

"A melhor maneira de evitar tais golpes é investir em educação forex de qualidade. Você também deve dar uma devida diligência e ouvir seus sentimentos intestinos antes de comprometer seu dinheiro suado para um esquema financeiro. Uma regra do mercado financeiro é: o que parece bom demais para ser verdade, nunca é verdade. Não há outra interpretação deste clichê perene. "

De acordo com Instone, as pessoas devem tomar conselhos financeiros de um profissional qualificado em vez de alguém que os chama de frio. "A prevenção é melhor do que a cura", diz Gaurang Desai (à esquerda), CEO da Dubai Gold e Commodities Exchange (DGCX). "Os investidores devem passar por intermediários registrados e se certificar de que a empresa com quem eles lidam está registrada em casas de câmbio como a DGCX, que é regulada pelas autoridades federais", diz ele.

Instone disse que seu conselho aos investidores seria comprar o livro de Andrew Hallam The Global Expatriate's Guide to Investing e escolher como investir a partir daí. Tem uma lista de todos os melhores locais de investimento para uma variedade de diferentes nacionalidades e sua sabedoria pode afetar de forma massiva os resultados do investimento que as pessoas experimentam. Se as pessoas não querem ou não tiverem tempo para lêem, podem encontrar um planejador financeiro independente baseado em taxas que deve dizer a eles. E sim, verifique se o negócio está licenciado. Não assine um contrato sem lê-lo e continue a verificar as coisas!

Verificando as credenciais dos promotores pode poupar muito tempo, dinheiro e mágoa ", diz Pramod Bothra, diretor da Evermore Global DMCC.

Retail FX.

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Baseado em Dubai, proprietário da MMA Forex detido em alegações de fraude.

Em uma história que começou no final do ano passado, e escalou há seis meses, os investidores do MMA Forex com base em Dubai têm.

Em uma história que começou no final do ano passado e cresceu há seis meses, os investidores do MMA Forex, com sede em Dubai, começaram a tomar as coisas em suas próprias mãos depois que o corretor se recusou a pagar os depósitos. O MMA Forex, que é de propriedade da Malik Noureed Awan, forneceu serviços de negociação de forex on-line, bem como contas gerenciadas, e afirmou estar transacionando US $ 20 bilhões em volume por mês. O corretor online faz parte das empresas do Grupo MMA que incluem interesses em companhias aéreas, máquinas pesadas e publicidade. Com os investidores incapazes de retirar fundos, a empresa está sendo exposta como uma fraude, o que levou à investigação do corretor pela polícia local e à detenção de Awan pelas autoridades.

Grandes lucros - Nenhuma experiência necessária.

Comercializando retornos altos com sua conta gerenciada, o MMA Forex visou a enorme população de trabalhadores estrangeiros em Dubai, bem como pessoas de baixa renda com reivindicações de retornos garantidos. Na sua divisão de auto-negociação, o corretor é acusado de seguir o caminho das lojas de bursa forex não regulamentadas e solicitar aos investidores sem educação sobre os benefícios da negociação no forex e depois manipular contas.

Malik Noureed Awan, CEO MMA Group.

De acordo com fontes baseadas em Dubai, o MMA Forex é um dos muitos corretores não regulamentados que operam na região. No caso do MMA Forex, o corretor principalmente frio chamou potenciais clientes, mantendo um perfil baixo de sua existência dentro do Dubai. No entanto, no Pakisan, onde as empresas do Grupo MMA têm uma maior exposição, o corretor alavancou as empresas do grupo para comercializar suas operações e, aparentemente, era bem conhecido em Islamabad e por sua vez.

Depois de criar um relacionamento com os clientes, o MMA Forex exortaria os clientes a encaminhamentos. Usando este sistema de fidelização de confiança, a MMA continuou a atingir investidores sem educação, enquanto se mantinha abaixo do radar das autoridades. Usando exemplos de clientes que receberam pagamentos elevados, os meios de comunicação da Gulf informaram que os investidores estavam mesmo aceitando empréstimos para reinvestir nas contas do MMA Forex.

Outro HYIP Disaster.

Semelhante a outros programas de investimento de alto rendimento (HYIP), o MMA Forex foi exposto como uma fraude, já que os clientes começaram a denunciar que não estavam sendo pagos. Como resultado, os investidores começaram a usar a internet para reunir e relatar sua situação. O Facebook tornou-se o local de escolha para os clientes. Usando o Facebook, a rede social tornou-se um centro para os clientes divulgar suas reivindicações contra o corretor nas páginas do MMA e do Awan em Facebook. No Facebook, existia um diálogo de ida e volta entre clientes irritados, "supostos" clientes felizes, Awan e MMA Forex.

Enquanto a maioria dos comentários foram removidos da página de Awan, ele insistiu que as reivindicações eram o resultado de extorsionistas. No entanto, mesmo na página oficial do corretor, os funcionários também alegaram ter sido roubados por Awan, quando ele fugiu do país e funeu dinheiro de volta para seu país de origem, o Paquistão.

Investigação e detenção.

Com as perdas, os investidores se aproximaram das autoridades locais, com a polícia iniciando uma investigação. Como o caso continuou, os clientes continuaram a se tornar mais vocais ao se unirem às suas reivindicações. Após as investigações, a Gulf News informou que Awan foi detido pela polícia em resposta às acusações contra ele e MMA Forex. Com sua detenção, mais antigos clientes saíram com suas reivindicações contra o MMA Forex e estão exigindo justiça.

Na sua página pessoal do Facebook e nas páginas do Grupo MMA, Awan continua a implorar sua inocência. De acordo com seus comentários, todos os clientes serão pagos uma vez que a polícia finalize sua investigação em 30-50 dias. No Facebook, a Awan foi "business as usual" e surpreendentemente continua a promover o MMA Forex para potenciais clientes, juntamente com os outros negócios do MMA Group.

Com o caso pendente para chegar aos tribunais, a história está agora nas mãos das autoridades locais. Para os investidores, o MMA Forex prova mais uma vez os riscos de HYIPs e como eles estão condenados a falhar. Do outro lado da história, é o que parece ser um arrogante dono de grandes grupos de empresas que estão construindo seu império com base em mentiras e enganos, enquanto pisam o infeliz enquanto ele se eleva mais alto.

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Qualquer um ousado o suficiente para usar uma barba / barba como essa, você quer ter medo.

Talvez tenha escondido milhões e é o primo perdido do rei Tut.

cara parece fraude :)

Eu sou cliente do MMA e recebi efeitos e sofrimento nos últimos 10 meses, agora depois que alguns clientes se aproximaram da Media (Gulf News), o Sr. Malik Noureed Awan começou a ameaçar abertamente na página do livro de rosto, bem como no Twitter.

Parece que ele é apenas um analfabeto onde, como em seu perfil, escreveu que ele é estudado no Reino Unido.

MMA forex scam as vítimas contam "contos de horror"

Os clientes culpam o CEO porque a maioria tem medo de que eles não recuperem seu dinheiro.

DUBAI: Depois da história dolorosa da semana passada de um pai paquistanês que não conseguiu salvar seu único filho sofrendo de complicações hepáticas alegadamente porque suas economias de vida ficaram congeladas com MMA Forex, muitas pessoas contataram XPRESS com suas histórias individuais de horror.

Mesmo quando Noureed Malik Awan, o CEO do grupo MMA, tentou lavar as mãos da empresa de câmbio online, enfrentando suspeitas de fraude, várias culpam-no diretamente por seus infortúnios.

Estima-se que cerca de 40 milhões de dólares tenham sido pagos por centenas de investidores - de diferentes modos de vida e nacionalidades - nas contas do MMA Forex e a maioria teme que todo o dinheiro tenha sido perdido para sempre.

Somos uma das vítimas da fraude do MMA. Minha esposa e eu investimos no esquema no ano passado. Ainda estou esperando que recuperemos nosso investimento. Ainda tenho apresentado reclamações contra as autoridades contra o MMA, mas conheço alguns clientes que já se queixaram das autoridades há nove meses, mas ainda não houve nenhum progresso. Algum tempo atrás, enviei um e-mail para Noureed Malik Awan e em poucos minutos recebi uma resposta dele. Gostaria de compartilhar os detalhes. É o que ele respondeu:

Tenho a honra de responder ao meu participante. Pak MMA está funcionando corretamente e ganhando dinheiro. O único problema é que o lucro será lançado assim que a investigação terminar, pois nossa conta nos Emirados Árabes Unidos está bloqueada e todos os nossos fundos estão na Suíça e nos EUA. Assim que as investigações terminarem, liberaremos seu lucro e obrigado pela sua confiança no MMA.